1. Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ. !
2. Khách hàng có nơi sinh tại Hoa Kỳ.
3. Khách hàng có địa chỉ nhân thư hoặc địa chỉ lưu ký tại Hoa Kỳ.
4. Khách hàng có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ.
5. Khách hàng có lệnh định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay nhận chỉ thị thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ.
6. Khách hàng có giấy ủy quyền hoặc đơn ủy quyền ký còn hiệu lực cấp cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ liên quan tới tài khoản của Khách hàng.
7. Khách hàng có sử dụng địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ.
